证券代码：838227        证券简称：美登科技       公告编号：2024-062




                   杭州美登科技股份有限公司
          第三届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带法律责任。




一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日

2. 会议召开地点：杭州市拱墅区丰潭路 380 号城西银泰城 E 座 9 楼

   公司会议室

3.会议召开方式：现场、线上会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以电话、

   邮件方式发出

5.会议主持人：邹宇先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会

议事规则》的相关规定。
（二） 会议出席情况

    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。




二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）披露的《美登科技：2024 年三季度报告》（公告编号：

2024-063）。

2.议案表决结果：

    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司审计委员会全体委员审议通过本议案，并将本议案提交董事

会审议。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。




三、备查文件目录

（一）《杭州美登科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

（二）《杭州美登科技股份有限公司第三届董事会审计委员会 2024 年

第三次会议决议》
杭州美登科技股份有限公司

                   董事会

       2024 年 10 月 29 日