证券代码：838402         证券简称：硅烷科技     公告编号：2024-007



                      河南硅烷科技发展股份有限公司

                   2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场+网络
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：董事长孟国均先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规
定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数
237,235,127 股，占公司有表决权股份总数的 73.07%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总
数 3,730,191 股，占公司有表决权股份总数的 1.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
       1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司其他高级管理人员列席会。



二、议案审议情况
    （一）审议通过《关于公司与河南首恒新材料有限公司关联交易的议案》
    1.议案内容
    具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于公司与河南首恒新材料有限公司签订<氢气购销合
同书>暨关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。
    2.议案表决结果：
    同意股数 3,232,671 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.66%；反
对股数 497,520 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.34%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况
    本议案涉及关联交易，关联股东为中国平煤神马控股集团有限公司、河南平
煤神马首山碳材料有限公司、河南省首创化工科技有限公司、张建五，关联股东
回避表决。
    （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案                             同意                    反对               弃权
         议案名称
序号                      票数          比例      票数          比例   票数    比例

        《关于公司
        与河南首恒
（一） 新 材 料 有 限   3,232,671       86.66%   497,520    13.34 %     0      0%
        公司关联交
        易的议案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：河南文丰律师事务所
（二）律师姓名：毕国庆律师、王金阁律师
（三）结论性意见
    综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合
《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、
表决结果符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。



四、备查文件目录
    （一）《河南硅烷科技发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决
议》；
    （二）《河南文丰律师事务所关于河南硅烷科技发展股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会的法律意见书》。




                                        河南硅烷科技发展股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2024 年 1 月 26 日