证券代码：838402           证券简称：硅烷科技         公告编号：2024-010



                     河南硅烷科技发展股份有限公司

                 第三届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 1 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日 以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席孙仕浩先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
   本次会议召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和
《监事会议事规则》等有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告及其鉴证报告的议案》
1.议案内容：
    公司拟向特定对象发行股票，为保障上述工作顺利进行，根据《北京证券交
易所上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定的要求，公司编制了《河南硅
烷科技发展股份有限公司截至 2023 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告》，
该报告经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴定并出具了《关于河南硅烷科技发
展股份有限公司截至 2023 年 9 月 30 日前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 1 月 29 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
(www.bse.cn)披露的《河南硅烷科技发展股份有限公司截至 2023 年 9 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告》(公告编号：2024-011)、《关于河南硅烷科技发展
股份有限公司截至 2023 年 9 月 30 日前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》(公
告编号：2024-012)。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及回避表决情况。
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）与会监事签字确认的《河南硅烷科技发展股份有限公司第三届监事会第十
二次会议决议》




                                                河南硅烷科技发展股份有限公司
                                                                           监事会
                                                               2024 年 1 月 29 日