证券代码：838402           证券简称：硅烷科技        公告编号：2024-009



                     河南硅烷科技发展股份有限公司

                   第三届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 1 月 28 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日以书面及通讯方式
发出
    5.会议主持人：董事长孟国均先生
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告及其鉴证报告的议案》
    1.议案内容：
    公司拟向特定对象发行股票，为保障上述工作顺利进行，根据《北京证券交
易所上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定的要求，公司编制了《河南硅
烷科技发展股份有限公司截至 2023 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告》，
该报告经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴定并出具了《关于河南硅烷科技发
展股份有限公司截至 2023 年 9 月 30 日前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 1 月 29 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
(www.bse.cn)披露的《河南硅烷科技发展股份有限公司截至 2023 年 9 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告》(公告编号：2024-011)、《关于河南硅烷科技发展
股份有限公司截至 2023 年 9 月 30 日前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》(公
告编号：2024-012)。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）与会董事签字确认的《河南硅烷科技发展股份有限公司第三届董事会第十
五次会议决议》




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                                                               2024 年 1 月 29 日