证券代码：838402           证券简称：硅烷科技           公告编号：2024-040




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 带法律责任。


    河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 20
日召开的 2024 年薪酬与考核委员会第一次会议、第三届董事会第十六次会议、
第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪
酬方案的议案》、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。公司根据《公司章
程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营
规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2024 年度董事、监事、高级管
理人员薪酬方案。

    一、适用对象

    在公司任职的全体董事、监事（除职工监事）、高级管理人员。

    二、使用期限

    2024 年 1 月 1 日至新的薪酬方案制定并审议通过。

    三、薪酬标准

   （一）董事薪酬方案
    1、公司非独立董事按其在公司所担任的管理职务或岗位，以及公司相关薪
酬管理制度确定其薪酬并发放，不再另行就董事职务领取薪酬。未在公司任职的
外部非独立董事，不在公司领取薪酬。
    2、公司独立董事津贴为 6 万元/年（税前）。
   （二）监事薪酬方案
    在公司任职的监事（除职工监事外），按其在公司所担任的管理职务或岗位，
按照公司相关薪酬管理制度确定其薪酬并发放，不再另行就监事职务领取薪酬。
未在公司任职的外部监事，不在公司领取薪酬。
   （三）高级管理人员薪酬方案
    公司高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬结合年度绩效考核结果等
确定。

    四、其他规定

    1.公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按年发放。
绩效薪酬由公司根据经营指标完成情况预提。
    2.公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，
薪酬按其实际任期计算并予以发放。
    3.上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
    4、董事、监事、高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会
议、监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担。
    5. 根据相关法规及公司章程的要求，董事、监事、高级管理人员薪酬须提
交 2023 年年度股东大会审议通过方可生效。

    五、备查文件

   （一）与会董事签字确认的公司第三届董事会第十六次会议决议；
   （二）与会监事签字确认的公司第三届监事会第十三次会议决议；
   （三）《2024 年薪酬与考核委员会第一次会议》。




                                           河南硅烷科技发展股份有限公司
                                                                 董事会
                                                          2024年3月20日