证券代码：838402           证券简称：硅烷科技        公告编号：2024-015



                     河南硅烷科技发展股份有限公司

                 第三届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日 以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席孙仕浩先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
  本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》
等有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
  根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报
2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及回避表决情况。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
   根据 2023 年度公司情况编写了 2023 年度报告及其摘要。具体内容详见公司
同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河南硅烷科技发展
股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）、《河南硅烷科技发展股
份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及回避表决情况。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
   根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合立信会计师事务所（特殊普通
合伙）为本公司出具的 2023 年度审计报告，公司编制了《2023 年度财务决算报
告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及回避表决情况。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：
  根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2024 年度经营计划，公司
编制了《2024 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及回避表决情况。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2023 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：
   根据法律、法规和公司章程制度的规定，对公司 2023 年度财务审计报告进行
审议。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《2023 年度审计报告》（公告编号：2024-033）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及回避表决情况。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司拟续聘年度审计机构的议案》
1.议案内容：
   公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告审
计机构，审计公司 2024 年度财务报表及报告并出具审计报告，聘期一年。具体
内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河南
硅烷科技发展股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及回避表决情况。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
    财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》，其中“关
于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处
理”的相关内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。
    公司决定自 2023 年 1 月 1 日起施行该解释，并根据准则解释要求，对因适
用该解释的单项交易而确认的使用权资产和租赁负债产生的应纳税暂时性差异
和可抵扣暂时性差异对 2022 年财务报表项目进行了追溯调整。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会
计政策变更公告》（公告编号：2024-026）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及回避表决情况。
  本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
   为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略
发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实
施 2023 年年度权益分派，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《河南硅烷科技发展股份有限公司 2023 年年度权益
分派预案公告》（公告编号：2024-035）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及回避表决情况。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于批准报出公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报
   告的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《河南硅烷科技发展股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及回避表决情况。
  本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于批准报出公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项
   报告的议案》
1.议案内容：
   具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《河南硅烷科技发展股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项
报告》（公告编号：2024-034）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及回避表决情况。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
   根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合
经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度监事的
薪酬方案。
   具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪
酬方案的公告》（2024-040）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及回避表决情况。
  本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）与会监事签字确认的《河南硅烷科技发展股份有限公司第三届监事会第十
三次会议决议》




                                           河南硅烷科技发展股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2024 年 3 月 20 日