证券代码：838402         证券简称：硅烷科技   公告编号：2024-086



                      河南硅烷科技发展股份有限公司

                   2024 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场+通讯
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：董事长孟国均先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规
定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
303,557,197 股，占公司有表决权股份总数的 71.92%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
780 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
       1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
       4.公司其他高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司 2023 年年度权益分派预案已实施，公司总股本发生变化，根据《公
司法》等相关规定，董事会提请股东大会授权公司董事会根据本次权益分派的具
体实施结果，全权办理公司相应注册资本变更、章程修订的工商变更登记等有关
手续。
    具体内容详见公司于 2024 年 5 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本及修订《公司章程》公告》（公告
编号：2024-080）。
    2.议案表决结果：
    同意股数 303,556,417 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


    (二)涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案                          同意                 反对             弃权
          议案名称
序号                   票数          比例   票数      比例   票数          比例

         《关于拟变
         更注册资本
         及修订<公司
（一）                   0            0%    780       100%    0            0%
         章程>并办理
         工商登记的
         议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：河南文丰律师事务所
（二）律师姓名：毕国庆律师、王金阁律师
（三）结论性意见
    综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合
《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、
表决结果符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。



四、备查文件目录
    （一）《河南硅烷科技发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决
议》；
    （二）《河南文丰律师事务所关于河南硅烷科技发展股份有限公司 2024
年第三次临时股东大会的法律意见书》。




                                           河南硅烷科技发展股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2024 年 6 月 13 日