[临时公告]硅烷科技:第三届董事会第二十次会议决议公告2024-07-01
证券代码:838402 证券简称:硅烷科技 公告编号:2024-088
河南硅烷科技发展股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 6 月 17 日以书面及通讯方式
发出
5.会议主持人:董事长孟国均先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
独立董事楚金桥、倪晓、董红杰因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的
议案》
1.议案内容:
根据公司日常经营业务发展需要,拓展公司业务,增加公司营业收入,因此
就《公司章程》相关条款作相应修订,并提请股东大会授权董事会办理工商变更
登记手续。公司拟对经营范围进行如下变更:
原经营范围为:“许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;货物进出
口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:新材料技术研
发;电子专用材料研发;新兴能源技术研发;工程和技术研究和试验发展;电子
专用材料制造;专用化学产品制造(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类
化工产品);电子专用材料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品
销售(不含许可类化工产品);新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备租赁;生产线管理服务;陆地
管道运输;供冷服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营
活动)。”
变更后的经营范围为:“许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;货
物进出口;技术进出口;天然水收集与分配(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
一般项目:新材料技术研发;电子专用材料研发;新兴能源技术研发;工程和技
术研究和试验发展;电子专用材料制造;专用化学产品制造(不含危险化学品);
化工产品生产(不含许可类化工产品);电子专用材料销售;专用化学产品销售
(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);热力生产和供应;
新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广;机械设备租赁;生产线管理服务;陆地管道运输;供冷服务;非居住
房地产租赁;土地使用权租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主
开展经营活动)。”
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《关于拟变更公司经营范围及修订《公司章程》公告》(公
告编号:2024-089)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 1 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《河南硅烷科技发展股份有限公司关于召开 2024 年第四
次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2024-090)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的《河南硅烷科技发展股份有限公司第三届董事会第二十次会
议决议》。
河南硅烷科技发展股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 1 日