证券代码：838402            证券简称：硅烷科技           公告编号：2024-120



                   河南硅烷科技发展股份有限公司
              关于调整董事会专门委员会委员的公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 法律责任。



    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规的要求，
公司原董事长孟国均先生和总经理李建设先生因工作调动辞职，公司于 2024 年
10 月 11 日召开第三届董事会第二十三次会议,选举蔡前进先生为公司董事长,聘
任孟国均先生为公司董总经理。
    为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员
会在上市公司治理中的作用，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及
公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，对公司专门委员会委员进行调整。
    公司于 2024 年 10 月 11 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关
于调整董事会专门委员会委员的议案》，对公司董事会专门委员会成员进行调整，
调整前后的具体情况如下：
    调整前：
         董事会专门委员会             委员             主任委员

              战略委员会      孟国均、楚金桥、倪晓      孟国均

              审计委员会      董红杰、张萌萌、倪晓      董红杰

              提名委员会      楚金桥、李建设、倪晓      楚金桥

         薪酬与考核委员会     倪晓、孟国均、董红杰       倪晓



    调整后：
         董事会专门委员会          委员              主任委员

           战略委员会       蔡前进、楚金桥、倪晓      蔡前进

           审计委员会       董红杰、张萌萌、倪晓      董红杰

           提名委员会       楚金桥、孟国均、倪晓      楚金桥

         薪酬与考核委员会   倪晓、蔡前进、董红杰       倪晓



   上述董事会专门委员会任期自董事会审议通过之日起生效，任期至第三届董
会届满之日止。
   特此公告。




                                            河南硅烷科技发展股份有限公司
                                                                 董事会
                                                          2024年10月11日