证券代码：838670           证券简称：恒进感应        公告编号：2024-012



                   恒进感应科技（十堰）股份有限公司

                   第三届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日
    2.会议召开地点：会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 21 日以书面和电话方式
发出
    5.会议主持人：周祥成
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关
规定，决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司高级管理人员任免的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《高级管理人员任免公告》 公告编号：2024-011）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司于 2024 年 2 月 21 日召开的第三届董事会提名委员会 2024
年第二次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。




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                                                        2024 年 2 月 23 日