证券代码：838670           证券简称：恒进感应        公告编号：2024-047



                   恒进感应科技（十堰）股份有限公司

               第三届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场+通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 24 日以书面方式发出
    5.会议主持人：周祥成
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关
规定，决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目增加实施地点的议案》
    1.议案内容：
    为进一步提升公司整体实力，逐步实现公司战略发展规划，公司部分募投项
目拟增加实施地点，具体内容详见公司 2024 年 7 月 1 日在北京证券交易所信息
披露平台(www.bse.cn)披露的《关于部分募投项目增加实施地点的公告》（公告
编号：2024-046）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
（二）《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第三届董事会 2024 年第一次独立董
事专门会议决议》。




                                      恒进感应科技（十堰）股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2024 年 7 月 1 日