证券代码：838701       证券简称：豪声电子   公告编号：2024-075



                     浙江豪声电子科技股份有限公司

                2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日
    2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长徐瑞根先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
63,100,200 股，占公司有表决权股份总数的 64.3880%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     4.公司高级管理人员列席会议；
     5. 浙江六和律师事务所律师列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《关于修改＜上
市公司章程指引＞的决定》（证监会公告〔2023〕62 号）等相关规定，公司拟
对《公司章程》中关于上市公司简易程序发行股票、现金分红等部分条款进行
修订。
     具体内容详见公司 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
2024-070）。
2.议案表决结果：
    同意股数 63,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《关于修改＜上
市公司章程指引＞的决定》（证监会公告〔2023〕62 号）等相关规定，公司对
《利润分配管理制度》相关内容进行调整。
     具体内容详见公司 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（ http://www.bse.cn/ ） 披 露 的 公 司《 利 润分 配 管 理 制 度 》（公 告 编 号 ：
2024-071）。
2.议案表决结果：
    同意股数 63,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案     议案            同意                 反对                 弃权
  序号     名称     票数          比例   票数          比例   票数          比例
 （一） 《 关 于      0       0.00%      200      100.00%      0        0.00%
         拟修订<
         公司章
         程>的议
         案》

 （二） 《 关 于      0       0.00%      200      100.00%      0        0.00%
         修订<利
         润分配
         管理制
         度>的议
         案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江六和律师事务所
（二）律师姓名：孙芸、周枫航
（三）结论性意见
    综上所述，本所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开
程序符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东
大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合
法有效。



四、备查文件目录
    （一）《浙江豪声电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决
议》；
    （二）《浙江六和律师事务所关于浙江豪声电子科技股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                        浙江豪声电子科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2024 年 9 月 13 日