证券代码：838701          证券简称：豪声电子         公告编号：2024-077



                     浙江豪声电子科技股份有限公司

                   第三届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 9 月 23 日
    2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室
    3.会议召开方式：现场方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长徐瑞根先生
    6.会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》
的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟投资设立泰国子公司的议案》
    1.议案内容：
    为实现公司国际化发展战略，增强市场竞争力，应对未来的国际贸易风险，
拓展海外市场业务，快速响应海外客户的订单需求，公司拟使用自有资金在泰国
投资设立海外子公司。
    具体内容详见公司 2024 年 9 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于设立泰国子公司的公告》（公告编号：
2024-078）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    所审议案经公司第三届董事会战略委员会第五次会议审议通过，全体委员一
致同意将该议案提交公司董事会审议。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    （一）《浙江豪声电子科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
    （二）《浙江豪声电子科技股份有限公司第三届董事会战略委员会第五次会
议决议》。
    特此公告。




                                           浙江豪声电子科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2024 年 9 月 23 日