证券代码：838837          证券简称：华原股份         公告编号：2024-007



                     广西华原过滤系统股份有限公司

               第四届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日
2.会议召开地点：通讯会议不设固定场所，主会场在公司五楼会议室
3.会议召开方式：通讯方式召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席李豪先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》
《公司监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事李豪先生因个人原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》
1.议案内容：
    公司及下属全资、控股子公司日常生产经营的需要，对 2024 年度可能发生
的日常性关联交易进行预计，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在北京证
券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年日常
性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    关联监事李豪先生回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于选举谭梅洁女士为公司监事的议案》
1.议案内容：
    2024 年 1 月 17 日，公司监事会收到李豪先生递交的辞职报告，自股东大会
选举产生新任监事之日起辞职生效。为了完善公司法人治理结构，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，公司拟选举谭梅洁女士为公司监事，任职自股东大
会审议通过之日至第四届监事会届满为止。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26
日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《监事任命公
告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《广西华原过滤系统股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》




                                             广西华原过滤系统股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2024 年 1 月 26 日