[临时公告]华原股份：第四届董事会第二十五次会议决议公告2024-01-26
证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-004
广西华原过滤系统股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日
2.会议召开地点：通讯会议不设固定场所，主会场在公司五楼会议室
3.会议召开方式：通讯方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人：董事长邓福生先生
6.会议列席人员：本公司监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》
《公司董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事李湘凡先生因个人原因以通讯方式参与表决。
董事王启鹏先生因个人原因以通讯方式参与表决。
董事杜龙先生因个人原因以通讯方式参与表决。
董事曾林涛先生因个人原因以通讯方式参与表决。
董事王运生先生因个人原因以通讯方式参与表决。
董事陈庆丽女士因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》
1.议案内容：
公司及下属全资、控股子公司日常生产经营的需要，对 2024 年度可能发生
的日常性关联交易进行预计，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在北京证
券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年日常
性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2024 年 1 月 23 日，公司独立董事召开第四届董事会独立董事专门会议 2024
年第一次会议，审议通过《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》，审
议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司保荐机构国海证券股份有限公司出具了《关于广西华原过滤系统股份有
限公司预计 2024 年日常性关联交易的核查意见》。
3.回避表决情况：
关联董事李湘凡先生、王启鹏先生、杜龙先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司组织机构调整的议案》
1.议案内容：
随着公司经营发展需要，为进一步强化子公司管理，提升公司整体运营效率
和效益，公司拟将原“公司办公室”机构更名为“运营管理部”，在原“公司办
公室”职能职责基础上增加“子公司管理”职能。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
提议 2024 年 2 月 20 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议董事会
和监事会审议通过尚需提交股东大会批准的议案。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《广西华原过滤系统股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》
（二）《广西华原过滤系统股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年
第一次会议决议》
（三）《国海证券股份有限公司关于广西华原过滤系统股份有限公司预计 2024 年
日常性关联交易的核查意见》
广西华原过滤系统股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 26 日
