证券代码：838837       证券简称：华原股份      公告编号：2024-010



                     广西华原过滤系统股份有限公司

                2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 2 月 20 日
    2.会议召开地点：现场会议在公司五楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长邓福生先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议召开无
需其他相关部门批准或履行必要程序。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
105,985,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.86%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
32,860,000 股，占公司有表决权股份总数的 21.66%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司其他高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》
1.议案内容：
     公司及下属全资、控股子公司日常生产经营的需要，对 2024 年度可能发生
的日常性关联交易进行预计，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在北京证
券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年日常
性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：
    同意股数 32,865,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     关联股东广西玉柴机器集团有限公司回避表决。


      审议通过《关于选举谭梅洁女士为公司监事的议案》
1.议案内容：
     2024 年 1 月 17 日，公司监事会收到李豪先生递交的辞职报告，自股东大
会选举产生新任监事之日起辞职生效。为了完善公司法人治理结构，根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟选举谭梅洁女士为公司监事，任职
自股东大会审议通过之日至第四届监事会届满为止。具体内容详见公司于 2024
年 1 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《监
事任命公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：
    同意股数 105,985,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
  议案      议案             同意                 反对                  弃权
  序号      名称      票数          比例   票数          比例     票数         比例
 （一）   关于公司    5,000         100%    0             0%        0           0%
          2024 年度
          日常性关
          联交易预
          计的议案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：万商天勤（上海）律师事务所
（二）律师姓名：尤存国、冯恺
（三）结论性意见
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席及列席会议人
员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。



四、备查文件目录
（一）《广西华原过滤系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
（二） 万商天勤（上海）律师事务所关于广西华原过滤系统股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会的法律意见书》



                                             广西华原过滤系统股份有限公司
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                                                                2024 年 2 月 21 日