证券代码：838837       证券简称：华原股份      公告编号：2024-054



                     广西华原过滤系统股份有限公司

                2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 7 月 30 日
    2.会议召开地点：现场会议在公司五楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长邓福生先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议召开无
需其他相关部门批准或履行必要程序。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
106,106,397 股，占公司有表决权股份总数的 69.94%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
32,506,197 股，占公司有表决权股份总数的 21.43%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司其他高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于调整部分募集资金投资建设项目投资总额及内部投资结构
的议案》
1.议案内容：
     结合公司实际获得募集资金情况、公司战略规划、生产经营情况及募集资
金实际使用情况，公司拟对“智能制造基地建设项目”“研发中心建设项目”的
投资总额及内部投资结构进行调整，调整后两个募投项目拟使用募集资金金额
保持不变，项目实施主体、募集资金投资用途、项目实施进度保持不变。具体
内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 12 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（https://www.bse.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资建设项目投资总
额及内部投资结构的公告》（公告编号：2024-049）。
2.议案表决结果：
    同意股数 106,000,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.90%；
反对股数 106,197 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.10%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
   本议案不涉及回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：万商天勤（上海）律师事务所
（二）律师姓名：尤存国、冯恺
（三）结论性意见
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席及列席会议人
员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。



四、备查文件目录
（一）《广西华原过滤系统股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
（二）《万商天勤（上海）律师事务所关于广西华原过滤系统股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》




                                          广西华原过滤系统股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2024 年 7 月 31 日