证券代码：838837          证券简称：华原股份        公告编号：2024-080



                   广西华原过滤系统股份有限公司

                        董事、监事津贴管理制度


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、 审议及表决情况

    公司于 2024 年 11 月 12 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议《关于
修订<董事、监事津贴管理制度>的议案》，本议案所有董事均为关联董事，全部
回避表决。本议案直接提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。



二、 制度的主要内容，分章节列示：

                   广西华原过滤系统股份有限公司

                        董事、监事津贴管理制度
    第一条 为鼓励公司董事、监事尽职尽责，根据责、权、利结合的原则，结
合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办
法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规和规范性文
件及《广西华原过滤系统股份有限公司章程》的规定，制订本制度。
    第二条 为客观反映公司董事、监事所付出的劳动、所承担的风险与责任，
切实激励董事、监事积极参与决策与管理，保证公司董事、监事能够更好地开展
工作，切实履行各项职责，确保公司规范高效运行，公司给予董事、监事发放一
定数额的津贴。
    第三条 公司董事、监事津贴主要用于以下范围：
    （一） 董事津贴；
    （二） 监事津贴；
    第四条 公司董事、监事出席公司会议等行使其职责所产生的差旅费由公司
实报实销，进入公司成本。
    第五条 本制度中所提及的津贴总额中不包括董事、监事履行职责、聘请咨
询机构进行调查研究的费用。
    第六条 董事、监事的津贴水平综合考虑董事、监事的工作任务、责任等，
同时参照行业惯例。
    公司设立董事、监事任职津贴标准如下：
    （一）独立董事津贴为每人每年人民币 5 万元/年（税前）
    （二）非独立董事津贴为每人每年人民币 2 万元/年（税前）
    （三）监事津贴为每人每年人民币 0.5 万元/年（税前）
    第七条 在公司领取薪酬的董事长、担任董事职务的公司高级管理人员，根
据其在公司所担任的职务和岗位责任等级发放薪酬，不另行发放董事津贴。
    第八条 以上津贴发放标准自董事、监事经股东大会或职工代表大会批准任
职开始按月发放，并由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。自愿放
弃津贴的自放弃之日起停止向其发放相关董事、监事津贴。
    第九条 公司董事、监事在任职期内，应遵守国家法律法规和公司章程的规
定，遵循勤勉诚信的原则，履行有关部门法律、法规规定的义务和职责，不得损
害公司利益和违反公司章程及制度，不得无故缺席董事会、监事会和其他应出席
的有关会议，努力提高公司的经营水平和监管水平，为公司的发展做出贡献。
    第十条 任期内，公司董事、监事正常原因辞职或非本人原因发生变动的，
则按照实际工作时间计算该津贴数额。
    第十一条 本制度由公司董事会负责解释，经公司股东大会审议通过之日起
生效。




                                           广西华原过滤系统股份有限公司
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                                                      2024 年 11 月 13 日