证券代码：838837           证券简称：华原股份         公告编号：2024-084



                     广西华原过滤系统股份有限公司

                 第四届监事会第二十八次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 12 日
2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 6 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席谭梅洁女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
       本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》
《公司监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事谭梅洁女士因个人原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第五届监事会非职工代表监事的议
案》
1.议案内容：
     鉴于公司第四届监事会即将届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的有关规
定，公司按程序开展监事会换届选举工作，拟提名谭梅洁女士、陈乐先生为公
司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过
之日起至第五届监事会任期届满为止。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13
日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《董事、监
事换届公告》（公告编号：2024-069）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.1《提名谭梅洁女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人》
3 票赞成，0 票弃权，0 票反对
2.2《提名陈乐先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人》
3 票赞成，0 票弃权，0 票反对
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司第五届监事会监事津贴标准的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《第五届董事、监事津贴标准的公告》（公告编
号：2024-077）。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案关联监事谭梅洁女士回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
     根据公司经营需要，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在北京证券交易所信
息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所
公告》（公告编号：2024-078）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于调整 2024 年投资计划的议案》
1.议案内容：
     公司根据目前经营发展需要，结合公司的收入、融资能力以及年度投资计
划执行情况，拟将 2024 年投资计划总额由 8,701 万元调整为 7,029 万元。具
体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《关于调整 2024 年投资计划的公告》（公告编
号：2024-079）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议《关于修订<董事、监事津贴管理制度>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《董事、监事津贴管理制度》（公告编号：2024-
080）。
2.回避表决情况
     本议案所有监事均为关联监事，全部回避表决。
3.议案表决结果：
     因所有监事均回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
（六）审议《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
（公告编号：2024-081）。
2.回避表决情况
     本议案所有监事均为关联监事，全部回避表决。
3.议案表决结果：
    因所有监事均回避表决，本议案直接提交股东大会审议。



三、备查文件目录
     《广西华原过滤系统股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议》




                                         广西华原过滤系统股份有限公司
                                                                 监事会
                                                     2024 年 11 月 13 日