证券代码：838837       证券简称：华原股份   公告编号：2024-086



                     广西华原过滤系统股份有限公司

                2024 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 11 月 29 日
    2.会议召开地点：现场会议在公司五楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长邓福生先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议召开无
需其他相关部门批准或履行必要程序。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
105,980,200 股，占公司有表决权股份总数的 69.86%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司其他高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于公司第五届董事会董事津贴标准的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《第五届董事、监事津贴标准的公告》（公告编
号：2024-077）。
2.议案表决结果：
    同意股数 105,980,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
   本议案不涉及回避表决。


      审议通过《关于公司第五届监事会监事津贴标准的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《第五届董事、监事津贴标准的公告》（公告编
号：2024-077）。
2.议案表决结果：
    同意股数 105,980,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
   本议案不涉及回避表决。
      审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告
编号：2024-078）。
2.议案表决结果：
    同意股数 105,980,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
   本议案不涉及回避表决。


      审议通过《关于调整 2024 年投资计划的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《关于调整 2024 年投资计划的公告》（公告编
号：2024-079）。
2.议案表决结果：
    同意股数 105,980,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
   本议案不涉及回避表决。


      审议通过《关于修订<董事、监事津贴管理制度>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《董事、监事津贴管理制度》（公告编号：
2024-080）。
2.议案表决结果：
    同意股数 105,980,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
   本议案不涉及回避表决。


      审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
（公告编号：2024-081）。
2.议案表决结果：
    同意股数 105,980,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
   本议案不涉及回避表决。


      累积投票议案表决情况
1. 议案内容
     （1）《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事及非职工代
表董事的议案》
     鉴于公司第四届董事会即将届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的有关
规定，公司按程序开展董事会换届选举工作，拟选举邓福生先生、蔡宇平先
生、张仁涛先生、杜龙先生、梁旭豪先生为公司第五届董事会非独立董事及
非职工代表董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事
会任期届满为止。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在北京证券交易所
信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告
编号：2024-069）。
    通过累计投票制表决具体子议案如下：
    1.01《选举邓福生先生为公司第五届董事会非独立董事及非职工代表董
事》
    1.02《选举蔡宇平先生为公司第五届董事会非独立董事及非职工代表董
事》
    1.03《选举张仁涛先生为公司第五届董事会非独立董事及非职工代表董
事》
    1.04《选举杜龙先生为公司第五届董事会非独立董事及非职工代表董事》
    1.05《选举梁旭豪先生为公司第五届董事会非独立董事及非职工代表董
事》


    （2）《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》
    鉴于公司第四届董事会即将届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的有关
规定，公司按程序开展董事会换届选举工作，拟选举曾林涛先生、叶志锋先
生、梁定君先生为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自公司股东大会
审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。具体内容详见公司于 2024 年
11 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《董
事、监事换届公告》（公告编号：2024-069）。
    通过累计投票制表决具体子议案如下：
    2.01《选举曾林涛先生为公司第五届董事会独立董事》
    2.02《选举叶志锋先生为公司第五届董事会独立董事》
    2.03《选举梁定君先生为公司第五届董事会独立董事》


    （3）《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
    鉴于公司第四届监事会即将届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的有关
规定，公司按程序开展监事会换届选举工作，拟选举谭梅洁女士、陈乐先生
为公司第五届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过
之日起至第五届监事会任期届满为止。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13
日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《董事、
监事换届公告》（公告编号：2024-069）。
    通过累计投票制表决具体子议案如下：
    3.01《选举谭梅洁女士为公司第五届监事会非职工代表监事》
    3.02《选举陈乐先生为公司第五届监事会非职工代表监事》


2. 关于选举董事会非独立董事及非职工代表董事的议案表决结果
                                               得票数占出席
 议案                                                         是否当
               议案名称             得票数     会议有效表决
 序号                                                           选
                                                 权的比例
        《选举邓福生先生为公司
 1.01   第五届董事会非独立董事   105,980,200       100%        当选
          及非职工代表董事》
        《选举蔡宇平先生为公司
 1.02   第五届董事会非独立董事   105,980,200       100%        当选
          及非职工代表董事》

        《选举张仁涛先生为公司
 1.03   第五届董事会非独立董事   105,980,200       100%        当选
          及非职工代表董事》
        《选举杜龙先生为公司第
 1.04   五届董事会非独立董事及   105,980,200       100%        当选
           非职工代表董事》
        《选举梁旭豪先生为公司
 1.05   第五届董事会非独立董事   105,980,200       100%        当选
          及非职工代表董事》
3. 关于选举董事会独立董事的议案表决结果
                                                    得票数占出席
 议案                                                                是否当
                 议案名称              得票数       会议有效表决
 序号                                                                  选
                                                      权的比例
          《选举曾林涛先生为公司
 2.01                                105,980,200        100%          当选
          第五届董事会独立董事》
          《选举叶志锋先生为公司
 2.02                                105,980,200        100%          当选
          第五届董事会独立董事》

          《选举梁定君先生为公司
 2.03                                105,980,200        100%          当选
          第五届董事会独立董事》


4. 关于选举监事会非职工代表监事的议案表决结果
                                                     得票数占出
 议案                                                席会议有效      是否当
                  议案名称              得票数
 序号                                                表决权的比        选
                                                         例
          《选举谭梅洁女士为公司第
 3.01                                 105,980,200       100%          当选
          五届监事会非职工代表监事
          《选举陈乐先生为公司第五
 3.02                                 105,980,200       100%          当选
          届监事会非职工代表监事》


        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

                                                      得票数占出席
 议案               议案                                              是否当
                                         得票数       会议有效表决
 序号               名称                                                选
                                                        权的比例
          《选举邓福生先生为公司第
 1.01     五届董事会非独立董事及非         200            100%         当选
               职工代表董事》
         《选举蔡宇平先生为公司第
 1.02    五届董事会非独立董事及非        200         100%        当选
              职工代表董事》
         《选举张仁涛先生为公司第
 1.03    五届董事会非独立董事及非        200         100%        当选
              职工代表董事》
         《选举杜龙先生为公司第五
 1.04    届董事会非独立董事及非职        200         100%        当选
                 工代表董事》

         《选举梁旭豪先生为公司第
 1.05    五届董事会非独立董事及非        200         100%        当选
              职工代表董事》
         《选举曾林涛先生为公司第
 2.01                                    200         100%        当选
           五届董事会独立董事》
         《选举叶志锋先生为公司第
 2.02                                    200         100%        当选
           五届董事会独立董事》
         《选举梁定君先生为公司第
 2.03                                    200         100%        当选
           五届董事会独立董事》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：万商天勤（上海）律师事务所
（二）律师姓名：尤存国、冯恺
（三）结论性意见
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席及列席会议人
员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
 姓名     职位       职位变动     生效日期     会议名称       生效情况
                            2024 年 11 月   2024 年第三次临
邓福生     董事     任职                                      审议通过
                                29 日         时股东大会
                            2024 年 11 月   2024 年第三次临
蔡宇平     董事     任职                                      审议通过
                                29 日         时股东大会
                            2024 年 11 月   2024 年第三次临
张仁涛     董事     任职                                      审议通过
                                29 日         时股东大会

                            2024 年 11 月   2024 年第三次临
 杜龙      董事     任职                                      审议通过
                                29 日         时股东大会
                            2024 年 11 月   2024 年第三次临
梁旭豪     董事     任职                                      审议通过
                                29 日         时股东大会
                            2024 年 11 月   2024 年第三次临
曾林涛   独立董事   任职                                      审议通过
                                29 日         时股东大会
                            2024 年 11 月   2024 年第三次临
叶志锋   独立董事   任职                                      审议通过
                                29 日         时股东大会
                            2024 年 11 月   2024 年第三次临
梁定君   独立董事   任职                                      审议通过
                                29 日         时股东大会
                            2024 年 11 月   2024 年第三次临
谭梅洁     监事     任职                                      审议通过
                                29 日         时股东大会

                            2024 年 11 月   2024 年第三次临
 陈乐      监事     任职                                      审议通过
                                29 日         时股东大会



五、备查文件目录
（一）《广西华原过滤系统股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》
（二）《万商天勤（上海）律师事务所关于广西华原过滤系统股份有限公司
2024年第三次临时股东大会的法律意见书》



                                         广西华原过滤系统股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2024 年 12 月 2 日