证券代码：838837             证券简称：华原股份         公告编号：2024-089


                    广西华原过滤系统股份有限公司

             关于选举第五届董事会专门委员会委员的公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


      为保证董事会各专门委员会的正常运作，广西华原过滤系统股份有限公司
（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29 日召开公司第五届董事会第一次会议，
审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情
况公告如下：
一、选举公司第五届董事会专门委员会委员的基本情况
      根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，选举公司第五
届董事会战略决策委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员
会委员、董事会审计委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第
五届董事会届满之日止。各委员会组成成员如下：
                              主任委员
序号      董事会专门委员会                               委员
                              （召集人）
  1        战略决策委员会       邓福生     邓福生、张仁涛、曾林涛（独立董事）
                                           梁定君（独立董事）、叶志锋（独立
  2          提名委员会         梁定君
                                           董事）、蔡宇平
                                           曾林涛（独立董事）、梁定君（独立
  3       薪酬与考核委员会      曾林涛
                                           董事）、张仁涛
                                           叶志锋（独立董事）、曾林涛（独立
  4          审计委员会         叶志锋
                                           董事）、杜龙
二、对公司的影响
      本次选举为公司正常的换届选举，符合《公司法》《北京证券交易所股票上
市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》
等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经
营产生不利影响。
三、备查文件目录
   《广西华原过滤系统股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》




                                        广西华原过滤系统股份有限公司
                                                                董事会
                                                    2024 年 12 月 2 日