证券代码：838837           证券简称：华原股份        公告编号：2024-093



                     广西华原过滤系统股份有限公司

                   第五届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 29 日
2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事谭梅洁女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》
《公司监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
1.议案内容：
    根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会拟
选举谭梅洁女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之
日起至第五届监事会届满之日止。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在北京
证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、
职工代表董事、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-088）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及回避表决。
4.本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《广西华原过滤系统股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》




                                           广西华原过滤系统股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2024 年 12 月 2 日