证券代码：838924       证券简称：广脉科技      公告编号：2024-001



                         广脉科技股份有限公司

                2024 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 1 月 4 日
    2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长赵国民
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政
 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
45,328,878 股，占公司有表决权股份总数的 55.62%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
2,601,000 股，占公司有表决权股份总数的 3.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

                                       1
    3.公司董事会秘书出席会议；
     4.公司副总经理及财务负责人出席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
     内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台
 （www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于 2024 年度向银行申请
 综合授信额度的公告》（公告编号：2023-094）。
2.议案表决结果：
    同意股数 45,328,878 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京康达（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：张小燕、宋桂芬
（三）结论性意见
     本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、
表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。



四、备查文件目录
     （一）经与会董事和记录人签字确认的《广脉科技股份有限公司 2024 年
 第一次临时股东大会决议》
     （二）《北京康达（杭州）律师事务所关于广脉科技股份有限公司 2024 年

                                   2
第一次临时股东大会的法律意见书》




                                       广脉科技股份有限公司
                                                     董事会
                                            2024 年 1 月 5 日




                                   3