证券代码：838924           证券简称：广脉科技        公告编号：2024-007



                         广脉科技股份有限公司

                 第三届监事会第十四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 2 月 27 日
2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 23 日 以专人送达、邮件及数
据电文方式发出
5.会议主持人：监事会主席章颖姬女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
1.议案内容：
     公司“信息通信服务运营基地建设项目”由于项目实施地点举行大型活
动导致施工延期等原因，致使该募投项目进度有一定的延迟，为确保公司募投

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项目稳步实施以及维护全体股东和公司的利益，公司结合目前募集资金投资项
目的实际进展情况，经审慎分析和认真研究，在募投项目实施主体、募集资金
投资用途和投资规模不发生变更的情况下，拟将“信息通信服务运营基地建设
项目”达到预定可使用状态日期延长至 2025 年 3 月 31 日。
     监事会认为：公司本次部分募投项目延期是由于项目实施地点举行大型活
动导致施工延期等原因，致使该募投项目进度有一定的延迟，是根据“信息通
信服务运营基地建设项目”实际情况做出的审慎决定，有利于公司的长远发
展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，决策及审批程序符
合相关法律法规要求，公司监事会同意本次部分募投项目延期事项。
     内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公
告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
     经与会监事签字并加盖公章的《广脉科技股份有限公司第三届监事会第十
四次会议决议》




                                                    广脉科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2024 年 2 月 28 日




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