证券代码：838924       证券简称：广脉科技    公告编号：2024-050



                         广脉科技股份有限公司

                 第三届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日
    2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以专人送达、邮件
及数据电文方式发出
    5.会议主持人：董事长赵国民先生
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事张旭伟、赵明坚、薛安克、沈颖因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
                                     1
    1.议案内容：
    内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告
编号：2024-053）及《广脉科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》（公告
编号：2024-054）。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司 2023 年年度权益分派方案实施完毕后，公司总股本由 83,000,000
股变更为 107,571,500 股，公司相应变更注册资本，注册资本由 8,300 万元变更
为 10,757.15 万元。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
    1.议案内容：
    内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》
（公告编号：2024-055）。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

                                    2
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    为了进一步规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《北京证券交易所股票上市
规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》
等相关规定，公司结合实际情况，拟修订《利润分配管理制度》。
    内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编
号：2024-056）。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    为了进一步规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——
股份减持和持股管理》等相关规定，公司结合实际情况，拟修订《信息披露管
理制度》。
    内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编
号：2024-057）。

                                    3
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司 2022 年股权激励计划中有 1 名激励对象因个人原因离职，不再具
备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公
司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》和公司《2022 年股权激
励计划（草案）》的相关规定，公司拟注销其已获授但尚未行权的 25,000 份股
票期权。
    内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于注销 2022 年股权激励计
划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-058）。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通
过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格及数量的议
案》
    1.议案内容：
    鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据公司 2022 年第四次临时
股东大会的授权和公司《2022 年股权激励计划（草案）》的有关规定，公司拟

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对 2022 年股权激励计划股票期权行权价格及数量进行调整，行权价格由 5.775
元/份调整为 4.418 元/份，行权数量从 380,000 份调整为 492,496 份。
    内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于调整 2022 年股权激励计
划股票期权行权价格及数量的公告》（公告编号：2024-059）。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通
过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司拟于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会，内容详见公
司于 2024 年 8 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上
披露的《广脉科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
（提供网络投票）》（公告编号：2024-052）。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    （一）经与会董事签字并加盖公章的《广脉科技股份有限公司第三届董事
会第十七次会议决议》
    （二）《广脉科技股份有限公司第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会
                                     5
议决议》
   （三）《广脉科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第
二次会议决议》




                                                广脉科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                     2024 年 8 月 21 日




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