证券代码：838924           证券简称：广脉科技        公告编号：2024-051



                         广脉科技股份有限公司

                 第三届监事会第十七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日
2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日 以专人送达、邮件及数
据电文方式发出
5.会议主持人：监事会主席章颖姬女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
     公司监事会依据有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司《2024 年

                                     1
半年度报告》及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：
     （1）2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定。
     （2）2024 年半年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，
未发现公司 2024 年半年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情
况，公司 2024 年半年度报告及其摘要真实地反映出公司 2024 年上半年的经营
管理和财务状况。
     （3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密
规定的行为。
     内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告
编号：2024-053）及《广脉科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》（公告
编号：2024-054）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
     为了进一步规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《北京证券交易所股票
上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益
分派》等相关规定，公司结合实际情况，拟修订《利润分配管理制度》。
     内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编
号：2024-056）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况


                                    2
     本议案不涉及回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的议案》
1.议案内容：
     鉴于公司 2022 年股权激励计划中有 1 名激励对象因个人原因离职，不再
具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上
市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》和公司《2022 年
股权激励计划（草案）》的相关规定，公司拟注销其已获授但尚未行权的 25,000
份股票期权。
     内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于注销 2022 年股权激励
计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-058）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格及数量的议
   案》
1.议案内容：
     鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据公司 2022 年第四次临时
股东大会的授权和公司《2022 年股权激励计划（草案）》的有关规定，公司拟
对 2022 年股权激励计划股票期权行权价格及数量进行调整，行权价格由 5.775
元/份调整为 4.418 元/份，行权数量从 380,000 份调整为 492,496 份。
     内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于调整 2022 年股权激励
计划股票期权行权价格及数量的公告》（公告编号：2024-059）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


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3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
     经与会监事签字并加盖公章的《广脉科技股份有限公司第三届监事会第十
七次会议决议》




                                                广脉科技股份有限公司
                                                                监事会
                                                     2024 年 8 月 21 日




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