证券代码：838924          证券简称：广脉科技         公告编号：2024-111



                         广脉科技股份有限公司

               第三届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日
    2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以专人送达、邮件
及数据电文方式发出
    5.会议主持人：董事长赵国民先生
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事张旭伟、赵明坚、郭德贵、沈颖因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
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    1.议案内容：
    内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于 2025 年度向银行申请综
合授信额度的公告》（公告编号：2024-112）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
    1.议案内容：
    内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于公司及子公司使用自有闲
置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-113）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司拟于 2025 年 1 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东大会，内容详见公司
于 2024 年 12 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披
露的《广脉科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提
供网络投票）》（公告编号：2024-114）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：

                                     2
   本议案不涉及回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
   经与会董事签字并加盖公章的《广脉科技股份有限公司第三届董事会第二十
一次会议决议》




                                               广脉科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                   2024 年 12 月 25 日




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