证券代码：838971           证券简称：天马新材           公告编号：2024-063


                      河南天马新材料股份有限公司

                   关于减少注册资本通知债权人的公告



     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。



    一、通知债权人的原因

    河南天马新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 3 日召开

第三届董事会第二十五次会议，审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》等

相关议案，因公司董事马淑云、姚磊、茹红丽系前述相关议案关联董事，需回避

表决，前述相关议案因非关联董事不足三人直接提交股东大会审议；2024 年 6

月 3 日，公司召开第三届监事会第二十三次会议，会议审议通过《关于回购注销

部分限制性股票的议案》等相关议案。2024 年 6 月 19 日，公司召开 2024 年第

一次临时股东大会，会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》等相

关议案。

    根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所

股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股

权激励和员工持股计划》等相关法律法规、规范性文件以及《河南天马新材料股

份有限公司 2023 年股权激励计划》等相关规定，公司董事会在 2024 年第一次临

时股东大会的授权下，将对 20 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制

性股票 720,000 股予以回购注销，公司注册资本将相应减少。

    二、需债权人知晓的相关信息

    公司于 2024 年 6 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关



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于回购注销部分限制性股票的议案》等相关议案。公司本次限制性股票回购注销

完成后，公司股本由原 106,728,002 股减少至 106,008,002 股，注册资本将由

10,672.8002 万元（注：公司因授予预留限制性股票 600,000 股，上述股份已完成

股份登记，但注册资本由 10,612.8002 万元增加至 10,672.8002 万元正在办理工商

登记）减少至 10,600.8002 万元。

    公司将于 2024 年 6 月 26 日在《河南商报》上刊登减资的相关公告。根据《中

华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，自本通

知公告之日起 45 日内，债权人凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务

或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的

有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

    债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协

议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法

人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除

上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复

印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人

申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复

印件。

    债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报，债权申报联系方式如下：

    1、申报地址：河南省郑州市上街区科学大道 1105 号

    2、申报时间：2024 年 6 月 26 日至 2024 年 8 月 9 日（工作日 9:00-11:30；

15:00-17:00）；

    3、联系人：胡晓晔

    4、联系电话：0371-68942858

    5、传真：0371-68942899

    6、其他：（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准，来函请在信

封注明“申报债权”字样；（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司邮箱


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收到相应文件日为准，请标题注明“申报债权”字样。

   特此公告。



                                             河南天马新材料股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2024 年 6 月 25 日




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