证券代码：838971          证券简称：天马新材         公告编号：2024-065



                     河南天马新材料股份有限公司

               第三届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场、通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 25 日以通讯或直接送达
方式发出
    5.会议主持人：董事长马淑云
    6.会议列席人员：监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》和《河南天马新材料股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
    独立董事孙亚光、黄志刚因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    1.议案内容：


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    为了提高公司闲置资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展、确保
满足公司经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币
4,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。本
次购买理财产品的使用期限自董事会审议通过之日起至 2025 年 4 月 30 日期间内
有效，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用，如单笔产品存续
期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
    2.议案表决结果：
    同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将该议
案提交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《河南天马新材料股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》




                                            河南天马新材料股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2024 年 7 月 1 日




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