证券代码：838971            证券简称：天马新材            公告编号：2024-075



                 河南天马新材料股份有限公司监事任命公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
    根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司章程等有关规定，
公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 7 月 23 日审议并通过：

    选举司念先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2024
年 7 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。
（二）任命原因
    原职工代表监事王萌洋女士因个人原因辞去公司职工代表监事职务，导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，现
选举司念先生为公司职工代表监事，任期与公司第三届监事会任期一致。
（三）新任董监高人员履历
    司念，男，1998 年 1 月 30 日出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学
历。2021 年 10 月至今任河南天马新材料股份有限公司会计。

二、任命对公司产生的影响
    公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职
工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
    本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

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    本次职工代表监事的任命，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于监
事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、
经营活动产生不利影响。

三、备查文件
    《河南天马新材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》




                                                河南天马新材料股份有限公司
                                                                   监事会
                                                           2024 年 7 月 23 日




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