证券代码：839273           证券简称：一致魔芋       公告编号：2024-029



                   湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
           董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

 别及连带法律责任。



    根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独
立董事李秉成、罗忆松、钱和的独立性情况进行评估并出具了专项意见。

    根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资
料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论：

    （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司
或公司附属企业任职；

    （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百
分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东；

    （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份
百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职；

    （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附
属企业任职；

    （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企
业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制
人任职；

    （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企
业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机
构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高
级管理人员及主要负责人；
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   （七）独立董事最近十二个月内未曾具有第一项至第六项所列举情形；

   （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规
则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。

    综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的
情形。




                                       湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2024 年 3 月 22 日




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