证券代码：839273             证券简称：一致魔芋       公告编号：2024-077



                   湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
                     关于向全资子公司提供借款的公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

 别及连带法律责任。



    湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“一致魔芋”）根据业务发
展需要，拟向全资子公司湖北一致嘉纤生物科技有限公司（以下简称“一致嘉
纤”）提供金额不超过 1,000 万元人民币的借款。

    一、借款的概述

    1、借款对象：湖北一致嘉纤生物科技有限公司。

    2、借款金额：公司根据一致嘉纤的实际经营需求向其提供金额不超过 1,000
万元人民币的借款。

    3、借款期限：一年。

    4、还款期限：根据一致嘉纤实际借款时间起计算。

    5、资金使用费：3.35%。

    6、资金用途：车间改造及采购设备等。

    7、审批程序：2024 年 9 月 11 日公司召开第三届董事会第十六次会议，审议
通过《关于向全资子公司提供借款的议案》，此议案无需提交股东大会审议批准。

    二、接受借款对象的基本情况

    公司名称：湖北一致嘉纤生物科技有限公司

    法定代表人：李力

    成立时间：2010 年 4 月 26 日

    注册资本：陆仟柒佰捌拾万圆人民币
   经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊
经营范围断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种),技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，非居住房
地产租赁。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

   许可项目：食品生产，食品销售，调味品生产，食品互联网销售。(依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动 ,具体经营项自以相关部门
批准文件或许可证件为准)

    三、借款协议

   公司向全资子公司一致嘉纤提供借款事项经董事会审议通过，公司将根据
实际情况与一致嘉纤签订相关借款协议。

    四、对外提供借款的目的和对公司的影响

   一致嘉纤作为一致魔芋全资子公司，主要业务为食品生产、食品销售，本次
对外借款不会影响公司的正常业务和经营活动的开展，不会对公司未来财务状况
和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

五、备查文件

   《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》



                                       湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2024 年 9 月 13 日