证券代码：839371       证券简称：欧福蛋业    公告编号：2024-035



                       苏州欧福蛋业股份有限公司

                     2023 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
    2.会议召开地点：公司现场会议室
    3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：Henrik Pedersen
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。会议的召开经第三届董事会第十七次会议决议通过，履行了必
要的审批程序。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
149,140,093 股，占公司有表决权股份总数的 72.5935%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
50,608 股，占公司有表决权股份总数的 0.0246%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司其他高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披
露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号:2024-015）
及《2023 年年度报告摘要》（公告编号:2024-016）。
2.议案表决结果：
    同意股数 149,089,593 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 50,500
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%。


3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
    根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予
以汇报。
2.议案表决结果：
    同意股数 149,089,593 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 50,500
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%。


3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。




      审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
    根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算报告予
以汇报。
2.议案表决结果：
    同意股数 149,089,593 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 50,500
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%。


3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。




      审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
    公司董事会对 2023 年经营管理工作以及公司治理等进行回顾和总结，并对
公司 2024 年度董事会的工作做规划。
2.议案表决结果：
    同意股数 149,089,593 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 50,500
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%。


3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
      审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的公司《2023 年度独立董事述职报告》(吴英华)(公告
编 号 :2024-021) 、《 2023 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 ( 杨 严 俊 ) 、 ( 公 告 编
号:2024-022)《2023 年度独立董事述职报告》(顾秦华)(公告编号:2024-023)。
2.议案表决结果：
    同意股数 149,089,593 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 50,500
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。




      审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
     根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理
文件的规定，结合公司 2023 年度监事会的运作情况，公司监事会编制了《2023
年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 149,089,593 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 50,500
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
      审议通过《关于 2023 年度权益分派的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》 (公告编
号:2024-014)。
2.议案表决结果：
    同意股数 149,089,593 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；
反对股数 50,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。




      审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》(公告编号:2024-024)。
2.议案表决结果：
    同意股数 149,140,093 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
        审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议
案》
1.议案内容：
       根据法律法规和规范性文件的相关规定，天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了公司《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。具体
内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的公司《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
(公告编号:2024-026)。
2.议案表决结果：
    同意股数 13,951,587 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。


3.回避表决情况
       CHINA EGG PRODUCTS ApS 为关联股东，回避表决。




        审议通过《关于预计 2024 年公司向银行申请贷款及综合授信额度的议案》
1.议案内容：
       具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的公司《关于预计 2024 年公司向银行申请贷款及综合授
信额度的公告》(公告编号:2024-013)。
2.议案表决结果：
    同意股数 149,140,093 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。


3.回避表决情况
       本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
        审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易事项的议案》
1.议案内容：
     为规范公司与关联方之间发生的关联交易，根据公司 2023 年关联交易发生
情况，公司制定了 2024 年度日常关联交易计划。具体内容见公司于 2024 年 4
月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于
预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-027)。
2.议案表决结果：
    同意股数 13,951,587 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。


3.回避表决情况
     CHINA EGG PRODUCTS ApS 为关联股东，回避表决。




        审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的公司《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编
号:2024-019)。
2.议案表决结果：
    同意股数 149,140,093 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
         审议通过《关于确认公司 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬并制
定<公司 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
1.议案内容：
     根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司内部规章制
度，对公司 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认。同时，结合公司
经营规模实际情况并参照同行业薪酬水平，制定公司 2024 年董事、监事、高级
管理人员薪酬方案。
2.议案表决结果：
    同意股数 135,327,914 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。


3.回避表决情况
     关联股东刘文、任云浩、叶林、韩太鑫、廖智武回避表决。




         涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案     议案             同意                  反对                 弃权
  序号     名称      票数          比例    票数          比例   票数          比例
   七     《关于   88,908      63.78%     50,500     36.22%      0        0.00%
         2023 年
          度权益
          分派的
          议案》

  十一    《关于   139,408 100.00%          0        0.00%       0        0.00%
          预计公
         司 2024
          年度日
          常关联
         交易事
         项的议
          案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏新天伦（吴江）律师事务所
（二）律师姓名：平佳翱、赵莹莹
（三）结论性意见
    公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会
议表决程序等均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《股
东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。



四、备查文件目录
    （一）《苏州欧福蛋业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
    （二）江苏新天伦（吴江）律师事务所关于苏州欧福蛋业股份有限公司
2023 年年度股东大会的法律意见书




                                             苏州欧福蛋业股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2024 年 5 月 17 日