证券代码：839371          证券简称：欧福蛋业         公告编号：2024-064



                       苏州欧福蛋业股份有限公司

               第三届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日
    2.会议召开地点：公司现场会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 12 日以书面及通讯方式
发出
    5.会议主持人：董事长 Henrik Pedersen
    6.会议列席人员：全体监事和高管
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和
《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>》的议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《苏州欧福蛋业股份有限公司舆情管理制度》(公告编
号:2024-065)。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，各董事无需回避。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《苏州欧福蛋业股份有限公司高级管理人员任命公告》
(公告编号:2024-066)。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过，同意提交董
事会审议。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，各董事无需回避。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）《苏州欧福蛋业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
（二）《苏州欧福蛋业股份有限公司第三届董事会提名委员会第二次会议决议》




                                               苏州欧福蛋业股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2024 年 12 月 27 日