证券代码：839493          证券简称：并行科技         公告编号：2024-082



                      北京并行科技股份有限公司

               第三届董事会第三十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 30 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长陈健先生
    6.会议列席人员：公司监事和有关高级管理人员列席会议
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开、议案审议与表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《北京并行科技股份有限公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更募投项目实施方式、实施主体及增加实施地点的议案》
    1.议案内容：
    根据公司战略发展方向和实际情况，为满足人工智能驱动的科学研究以及生
成式人工智能用户快速增长的算力需求，公司拟变更募集资金实施方式，拟对超
算云算力网络平台建设项目拟购置的算力设备进行变更，增加公司共建模式下自
有 AI 算力资源建设；此外，公司拟变更募集资金实施主体并增加募集资金实施
地点，拟将实施主体由公司全资子公司“宁夏超算云科技有限公司”变更为“北
京并行科技股份有限公司”，在募投项目原实施地点中卫市宁夏中卫工业园区的
基础上增加实施地点呼和浩特和林格尔新区。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的
公告《北京并行科技股份有限公司关于变更募投项目实施方式、实施主体及增加
实施地点的公告》（公告编号：2024-084）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    保荐机构中金公司出具核查意见，对公司本次变更募投项目实施方式、实施
主体及增加实施地点事项无异议。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网
（http://www.bse.cn/）披露的公告《中国国际金融股份有限公司关于北京并行科
技股份有限公司变更募投项目实施方式、实施主体及增加实施地点的核查意见》。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司拟于 2024 年 5 月 28 日下午 2 点召开 2024 年第四次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的
公告《北京并行科技股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公
告（提供网络投票）》（公告编号：2024-086）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
   （一）《北京并行科技股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》；
   （二）《中国国际金融股份有限公司关于北京并行科技股份有限公司变更募
投项目实施方式、实施主体及增加实施地点的核查意见》




                                            北京并行科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2024 年 5 月 13 日