证券代码：839719           证券简称：宁新新材        公告编号：2024-001



                     江西宁新新材料股份有限公司

               第三届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 1 月 9 日
    2.会议召开地点：宁新新材会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯相结合
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 4 日以电话及电子邮件方
式发出
    5.会议主持人：邓达琴
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
    董事汪军民因工作原因以通讯方式参与表决。
    董事孟凡景因工作原因以通讯方式参与表决。
    董事李专因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向平安银行申请内保外债授信额度的议案》
    1.议案内容：
    为支持公司业务发展，补充公司流动资金，公司拟向平安银行股份有限公司
申请内保外债综合授信额度不超过 1,000 万美元（以实际放款当日汇率折算等额
人民币），暂定期限为一年，并由中信银行股份有限公司南昌分行开立的以平安
银行为受益人的融资性保函/备用信用证作为担保。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决的情形。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《江西宁新新材料股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》




                                             江西宁新新材料股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2024 年 1 月 10 日