证券代码：839719        证券简称：宁新新材     公告编号：2024-058



                      江西宁新新材料股份有限公司

                2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 7 月 9 日
    2.会议召开地点：宁新新材会议室
    3.会议召开方式：现场及网络相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：邓达琴
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开、召集和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定，表决结果合法有效。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
26,918,721 股，占公司有表决权股份总数的 28.9158%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
       3.公司董事会秘书出席会议；
       4．公司财务总监及见证律师列席会议。



二、议案审议情况
        审议通过《关于提名周城雄先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议
案》
1.议案内容：
       鉴于公司独立董事汪军民先生因身体原因向公司提出辞职，为确保公司董
事会的正常运行，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《北京证券交
易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的相关规定和公司治理需要，
经董事会提名，提名委员会审核，拟提名周城雄先生为第三届董事会独立董事
候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
2.议案表决结果：
    同意股数 26,918,721 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 400,939 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
       本议案不涉及回避表决的情形。


        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案           议案                同意               反对             弃权
 序号           名称         票数          比例   票数    比例     票数    比例
（一） 《关于提名周城       400,939        100%    0          0%    0          0%
           雄先生为公司第
           三届董事会独立
          董事候选人的议
          案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
（二）律师姓名：王路、赵元瑗
（三）结论性意见
      本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员
资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及本次股东大会的表决方式和表决
程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决
议合法有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名      职位     职位变动    生效日期       会议名称          生效情况

周城    独立董事     任职     2024 年 7 月 2024 年第一次临      审议通过
 雄                              9日         时股东大会



五、备查文件目录
       《江西宁新新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》




                                             江西宁新新材料股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2024 年 7 月 10 日