证券代码：839729          证券简称：永顺生物         公告编号：2024-004



                     广东永顺生物制药股份有限公司

                   第五届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 3 月 12 日
    2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室
    3.会议召开方式：现场表决
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长谭德明
    6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、
《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司高级管理人员任免的议案》
    1.议案内容：
    公司原总经理林德锐先生因个人身体原因无法履职，不再担任总经理职务，
为保证公司的日常运作，根据《公司法》《公司章程》的相关规定及公司经营管
理需要，经公司董事会提名委员会提名，聘任吴锋先生为公司总经理。
    具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-005）
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司董事会提名委员会对上述总经理人选发表了审查意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖印章的《广东永顺生物制药股份有限公司第五届董
事会第二次会议决议》；
（二）经与会提名委员会委员签字确认的《第五届董事会提名委员会第二次会议
决议》。




                                           广东永顺生物制药股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2024 年 3 月 12 日