证券代码：839729           证券简称：永顺生物         公告编号：2024-060



                     广东永顺生物制药股份有限公司

                   第五届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 26 日
2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席梅双
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的参与表决监事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《公司章程》的规
定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》
1.议案内容：
    为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充
分调动公司高级管理人员、核心员工的积极性，有效地将股东、公司和核心团体
三方利益结合在一起，确保公司发展战略和经营目标的实现，使各方共同关注公
司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京
证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3
号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定，制定了公司《2024 年股权激励计划（草案）》（以下简称“本
激励计划”或“《激励计划（草案）》”）。
    监事会认为：公司实施《激励计划（草案）》符合相关法律法规的规定和公
司实际情况，有利于建立健全公司长期有效的激励与约束机制，充分调动员工积
极性，提升公司经营业绩，促进稳定健康和长远可持续地发展，符合公司及全体
股东的利益。我们一致同意公司实施本激励计划。
    具体内容详见于公司于 2024 年 11 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（http://www.bse.cn）上披露的《广东永顺生物制药股份有限公司 2024
年股权激励计划（草案）》（公告编号：2024—054）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：
    为增强公司人员稳定性，吸引和留住符合公司实际情况的优秀人才，保证公
司长期稳定发展，公司董事会拟提名 28 人为公司核心员工。上述提名尚需向公
司全体员工公示和征求意见，由监事会发表明确意见后报公司股东大会审议批
准。
    具体内容详见公司于 2024 年 11 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）上披露的《广东永顺生物制药股份有限公司关于对拟
认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-055）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于公司<2024 年股权激励计划授予激励对象名单>的议案》
1.议案内容：
    列入本激励计划授予激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法
律、行政法规和规范性文件规定的资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认
定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月被中国证监会及其派出机构认定为
不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》不得担任公司董事、高级
管理人员的情形；不存在具有法律、行政法规规定不得参与上市公司股权激励的
情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司 2024 年股权激励计划
规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
     具体内容详见公司于 2024 年 11 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）上披露的《广东永顺生物制药股份有限公司 2024 年股
权激励计划授予激励对象名单》（公告编号：2024-056）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于公司<2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
1.议案内容：
    公司《2024 年股权激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规和规
范性文件的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2024 年股权激励计划的顺利
实施，确保股权激励计划规范运行，有利于形成良好均衡价值分配体系，激励员
工勤勉尽责地开展工作，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。因此，同意实施公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法。
     具体内容详见公司于 2024 年 11 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东永顺生物制药股份有限公司 2024 年股权
激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2024-057）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
 （一）《广东永顺生物制药股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》




                                           广东永顺生物制药股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2024 年 11 月 27 日