广东君信经纶君厚律师事务所
关于广东永顺生物制药股份有限公司

  2024 年第一次临时股东大会的
          法律意见书




        二〇二四年十二月
                   广东君信经纶君厚律师事务所
               关于广东永顺生物制药股份有限公司
            2024 年第一次临时股东大会的法律意见书


致：广东永顺生物制药股份有限公司


    广东君信经纶君厚律师事务所（以下简称“本所”）接受广东永顺生物制药
股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派戴毅、姚亮律师（以下简称“本
所律师”）作为经办律师，出席公司于 2024 年 12 月 12 日召开的 2024 年第一次
临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法
律、法规和规范性文件及公司现行有效的《章程》、《股东大会议事规则》的规
定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决
程序、表决结果等事项出具本法律意见书。
    为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件资料，听取了公
司就有关事实的陈述和说明，并进行了必要的验证。本法律意见书仅供本次股东
大会之目的使用，非经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。本所同意
将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应
的法律责任。
    根据《股东大会规则》第五条、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
第 4.1.19 条的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
本所律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：


    一、本次股东大会的召集和召开程序
    （一）公司董事会已于 2024 年 11 月 27 日在北京证券交易所的信息披露平
台（http://www.bse.cn）上发布了《广东永顺生物制药股份有限公司关于召开
2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（以下简称“《股东
大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会的会议时间和地点、会议出
席对象、股权登记日、会议审议事项、会议登记办法等相关事项。
    本次股东大会于 2024 年 12 月 12 日下午 14 时 30 分在广东省现代农业集团
有限公司二楼会议室召开。本次股东大会由公司董事长谭德明主持，就《股东大
会通知》列明的审议事项进行了审议。


    二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
    （一）本次股东大会由公司董事会召集。
    （二）出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下
同）共计 5 人，代表有表决权的股份数为 191,453,068 股，占公司股份总数的
71.34%，其中：
    1、出席本次股东大会的现场会议股东（包括股东代理人，下同）共计 5 人，
代表有表决权的股份数为 191,453,068 股，占公司股份总数的 71.34%；
    2、根据网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参
加本次股东大会网络投票的股东共计 0 人，代表有表决权的股份数为 0 股，占公
司股份总数的 0%。
    出席本次股东大会的股东均为 2024 年 12 月 6 日下午收市时在中国结算登记
在册的公司股东或其代理人。
    公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席
了本次股东大会。


    三、本次股东大会的表决程序和表决结果
    （一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票和
网络投票相结合的表决方式进行了表决。
    （二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议
案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票；本次股东大会网络投票结
束后，结合网络投票统计结果，本次股东大会当场公布了表决结果。
    （三）本次股东大会审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》。
    关联股东回避了本议案表决。经合并统计现场记名投票和网络投票的表决结
果，本次股东大会以赞成 191,453,068 股、反对 0 股、弃权 0 股的表决结果审议
通过了该项议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 100%、0%、0%。
    2、审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》。
    关联股东回避了本议案表决。经合并统计现场记名投票和网络投票的表决结
果，本次股东大会以赞成 191,453,068 股、反对 0 股、弃权 0 股的表决结果审议
通过了该项议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 100%、0%、0%。
    3、审议通过了《关于公司<2024 年股权激励计划授予激励对象名单>的议案》
    关联股东回避了本议案表决。经合并统计现场记名投票和网络投票的表决结
果，本次股东大会以赞成 191,453,068 股、反对 0 股、弃权 0 股的表决结果审议
通过了该项议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 100%、0%、0%。
    4、审议通过了《关于公司<2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》。
    关联股东回避了本议案表决。经合并统计现场记名投票和网络投票的表决结
果，本次股东大会以赞成 191,453,068 股、反对 0 股、弃权 0 股的表决结果审议
通过了该项议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 100%、0%、0%。
    5、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励计
划相关事宜的议案》。
    关联股东回避了本议案表决。经合并统计现场记名投票和网络投票的表决结
果，本次股东大会以赞成 191,453,068 股、反对 0 股、弃权 0 股的表决结果审议
通过了该项议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 100%、0%、0%。
    四、结论意见
    本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次股东
大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、
表决结果合法、有效。
    （以下无正文）