证券代码：839729           证券简称：永顺生物         公告编号：2024-073



                     广东永顺生物制药股份有限公司

                   第五届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日
2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 12 日以书面方式发出，全体
监事一致同意豁免本次监事会的通知时限要求。
5.会议主持人：监事会主席梅双
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的参与表决监事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《公司章程》的规
定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向 2024 年股权激励计划激励对象授予权益的议案》
1.议案内容：
    根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2024
年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条件，公
司董事会根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，拟确定 2024 年 12 月 12
日为授予日，向 33 名激励对象共授予限制性股票 360 万股，授予价格为 4.36
元/股。
    具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）上披露的《2024 年股权激励计划权益授予公告》（公
告编号：2024—071）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《广东永顺生物制药股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》




                                           广东永顺生物制药股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2024 年 12 月 13 日