证券代码：839792           证券简称：东和新材        公告编号：2024-001



                     辽宁东和新材料股份有限公司

               第三届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及网络相结合的方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日以电话、微信方式
发出
    5.会议主持人：毕胜民
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的
相关规定，会议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
    1.议案内容：
    公司对 2024 年日常性关联交易金额进行了预计，具体情况如下：
    1）公司预计 2024 年度向关联方 Southern Minerrals IntlTrading Ltd（南
方矿产国际贸易有限公司）销售耐火材料，交易金额不超过 15,000 万元。
    2）公司预计 2024 年度公司及全资子公司向银行贷款不超过 70,000 万元，
由毕胜民、毕一明为上述贷款提供担保。
    公司预计 2024 年度日常性关联交易情况详见 2024 年 1 月 9 日于北交所官方
网站披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。
    2.议案表决结果：
    第 1 项：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    第 2 项：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    此议案已由公司第三届独立董事第一次专门会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    第 1 项，无关联董事，无需回避表决；
    第 2 项，关联董事毕胜民及一致行动人董宝华、赵权、孙希忠回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于预计 2024 年度银行授信的议案》
    1.议案内容：
    公司及子公司预计 2024 年度向各商业银行申请综合授信额度不超过 70,000
万元，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、开具银行承兑汇票、商业承兑
汇票贴现等。授信期限内，授信额度循环使用。上述授信额度为公司可使用的综
合授信额度，不等于公司的实际融资金额，公司将视运营资金的实际需求在额度
范围内办理具体业务，公司及其子公司实际融资方式、担保方式、融资利率、融
资期限、融资额度等由公司及其子公司与银行签署的合同为准。具体情况详见公
司于 2024 年 1 月 9 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《关于预计 2024 年度银行授信的公告》（公告编号：2024-003）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于增加票据池业务额度的议案》
    1.议案内容：
    公司于第三届董事会第七次会议审议通过《关于公司及全资子公司开展资产
池业务的议案》，为满足公司及全资子公司的日常经营资金需求，公司与全资子
公司海城市东和泰迪冶金炉材有限公司（以下简称“泰迪炉材”）通过与合作银
行开展总计不超过人民币 1.5 亿元的资产池（含票据池）业务，与泰迪炉材共享
银行授信额度，以满足公司及泰迪炉材的日常经营资金需求。
    为保证公司生产经营中资金的灵活性，在原有 1.5 亿元额度的基础上，公司
拟将票据池业务额度从不超过 1.5 亿元增加至不超过 4.5 亿元。
    具体情况详见公司于 2024 年 1 月 9 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于增加票据池业务额度的公告》 公告编号：2024-004）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    根据《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订的《北京证券交易所股票
上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》，
公司修订了《关联交易管理制度》。
    具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《辽宁东和新材料股份有限公司关联交易管理制度》（公
告编号：2024-005）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    根据《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订的《北京证券交易所股票
上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》，
公司修订了《对外担保管理制度》。
    具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《辽宁东和新材料股份有限公司对外担保管理制度》（公
告编号：2024-006）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    根据《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订的《北京证券交易所股票
上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》，
公司修订了《承诺管理制度》。
    具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《辽宁东和新材料股份有限公司承诺管理制度》（公告编
号：2024-007）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请公司全体股东
或股东代表 2024 年 1 月 30 日下午 14：30 在公司会议室召开公司 2024 年第一次
临时股东大会。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《辽宁东和新材料股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》




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                                                          2024 年 1 月 9 日