证券代码：839792           证券简称：东和新材         公告编号：2024-066



                     辽宁东和新材料股份有限公司

                第三届监事会第二十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 16 日 以电话、微信方式发
出
5.会议主持人：孙玉生先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。


（二）会议出席情况
     会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《辽宁东和新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告公
告》（公告编号：2024-067）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编
号：2024-068）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《辽宁东和新材料股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》。




                                             辽宁东和新材料股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2024 年 10 月 30 日