证券代码：839946         证券简称：华阳变速               公告编号:2024-026

                 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

                    董事会专门委员会人员构成的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。


    湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月
19 日召开了第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于董事会专门委员会
人员构成的议案》，具体情况如下：
    公司第九届董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会构成：
     专门委员会名称                            人员构成
                          主任委员（召集人）：陈伦宏
       战略委员会
                          成员：陈守全、陈敬平、宋立平、曹虎
                          主任委员（召集人）：孔祥银
       审计委员会
                          成员：孙海明、陈育荣、曹虎
                          主任委员（召集人）：孙海明
       提名委员会
                          成员：孔祥银、陈育荣、陈守全
                          主任委员（召集人）：陈育荣
    薪酬与考核委员会
                          成员：孔祥银、孙海明、宋立平




                                        湖北华阳汽车变速系统股份有限公司
                                                                       董事会
                                                            2024 年 3 月 21 日