证券代码：870204       证券简称：沪江材料    公告编号：2024-053



                     南京沪江复合材料股份有限公司

                2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 9 月 26 日
    2.会议召开地点：公司三楼会议室
    3.会议召开方式：现场与网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长章育骏先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章及
《公司章程》的要求。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东及股东代理人共 8 人，持有表决权的股
份总数 63,303,983 股，占公司有表决权股份总数的 67.1391%。
    其中通过现场会议参与本次股东大会的股东及股东代理人共 8 人，持有表决
权的股份总数 63,303,983 股，占公司有表决权股份总数的 67.1391%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4、公司其他高级管理人员列席会议；
    5、江苏新高的律师事务所见证律师列席会议。



二、议案审议情况
         审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：
     公司于 2024 年 5 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于
2023 年年度权益分派预案的议案》，并于 2024 年 6 月 7 日实施完成权益分派。
根据公司 2023 年年度权益分派方案，公司以总股本 72,529,075 股为基数，向
全体股东每 10 股转增 3 股，公司总股本增至 94,287,797 股。权益分派实施完
毕后，公司拟变更注册资本，并对《公司章程》中注册资本及股份总数等相关
条款进行修订。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的
《南京沪江复合材料股份有限公司关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登
记的公告》（公告编号：2024-046）。
2.议案表决结果：
    同意股数 63,303,983 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
     本议案不涉及回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏新高的律师事务所
（二）律师姓名：李睿琪、许海鹏
（三）结论性意见
    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股
东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股票上市规则（试行）》
等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结
果合法有效。



四、备查文件目录
     （一）《南京沪江复合材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会
议决议》；
     （二）《江苏新高的律师事务所关于南京沪江复合材料股份有限公司 2024
年第二次临时股东大会的法律意见书》。




                                           南京沪江复合材料股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2024 年 9 月 27 日