证券代码：870299         证券简称：灿能电力   公告编号：2024-023



                    南京灿能电力自动化股份有限公司

                       2023 年年度股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日
    2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号灿能电力三楼会议
室。
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：章晓敏
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
       本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公
 司章程》的相关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数
63,265,497 股，占公司有表决权股份总数的 70.2097%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
2,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0022%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
       1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4．公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
         审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会对 2023 年年度的工作进
 行总结，并形成董事会工作报告。
2.议案表决结果：
    同意股数 63,263,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9968%；
反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0032%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会对 2023 年年度的工作进
 行总结，并形成监事会工作报告。
2.议案表决结果：
    同意股数 63,263,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9968%；
反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0032%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
     根据《公司章程》以及公司治理对财务预决算的要求，就一年来公司经营
 情况和财务状况，结合公司财务报表数据，以及公司财务运作情况，公司编制
 了《2023 年年度财务决算报告》
2.议案表决结果：
    同意股数 63,263,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9968%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 2,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0032%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

     根据《公司章程》以及公司治理对财务预决算的要求，结合 2023 年经营
 情况以及 2024 年工作计划，公司编制了《2024 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：
    同意股数 63,263,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9968%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 2,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0032%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于公司 2023 年年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
 披露的《2023 年年度独立董事述职报告（吴斌）》（公告编号：2024-004）、《2023
 年年度独立董事述职报告（李远扬）》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：
    同意股数 63,263,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9968%；
反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0032%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
 披露的《南京灿能电力自动化股份有限公司 2023 年年度报告》公告编号：2024-
 007）、《南京灿能电力自动化股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：
 2024-008）。
2.议案表决结果：
    同意股数 63,265,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
 披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：
    同意股数 63,265,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于公司 2023 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项说明的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
 披露的由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用
 及其他关联资金往来情况的专项说明》（苏公 W[2024]E1131 号）。
2.议案表决结果：
    同意股数 63,263,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9968%；
反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0032%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


          审议通过《关于公司 2024 年年度董事、高级管理人员薪酬方案的议
   案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
 披露的《2024 年年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：
 2024-014）。
2.议案表决结果：
    同意股数 63,263,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9968%；
反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0032%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


          审议通过《关于公司 2024 年年度监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
 披露的《2024 年年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：
 2024-014）。
2.议案表决结果：
    同意股数 63,263,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9968%；
反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0032%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
       本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


          涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案        议案              同意                 反对             弃权
序号        名称          票数       比例   票数       比例    票数    比例
(七)     《关于公司     2,618,875    100%    0            0%    0          0%
        2023 年年度权
        益分派预案的
           议案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
（二）律师姓名：华诗影、郑子萱
（三）结论性意见
       公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。



四、备查文件目录
  （一）《南京灿能电力自动化股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
  （二）《江苏世纪同仁律师事务所关于南京灿能电力自动化股份有限公司
  2023 年年度股东大会的法律意见书》
南京灿能电力自动化股份有限公司
                         董事会
              2024 年 5 月 13 日