证券代码：870508       证券简称：丰安股份   公告编号：2024-001



                       浙江丰安齿轮股份有限公司

                2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 1 月 3 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：黄健民
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数
43,124,229 股，占公司有表决权股份总数的 69.2871%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司高级管理人员列席会议



二、议案审议情况
   （一）审议通过《关于董事辞职暨选举独立董事候选人的议案》
1.议案内容：
     因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北京
证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引
第 1 号—独立董事》，同时公司原董事戴皓晏先生辞职，为完善公司治理，促进
公司规范运作，董事会拟提名姜新旺先生为公司第三届董事会独立董事候选人，
任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会到期之日止。
     具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发
布的《浙江丰安齿轮股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2023-054）、《浙
江丰安齿轮股份有限公司独立董事候选人声明与承诺》（公告编号：2023-055）、
《浙江丰安齿轮股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2023-056）。
2.议案表决结果：
    同意股数 43,124,229 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


   （二）审议通过《关于修订<浙江丰安齿轮股份有限公司独立董事工作制度>
   的议案》
1.议案内容：
     为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第
1 号——独立董事》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他相关规定，
公司拟对《浙江丰安齿轮股份有限公司独立董事工作制度》相应条款进行修订。
     具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江丰
安齿轮股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2023-060）。
2.议案表决结果：
    同意股数 43,124,229 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


   （三）审议通过《关于修订<浙江丰安齿轮股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：
     为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第
1 号——独立董事》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他相关规定，
公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。
     具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江丰
安齿轮股份有限公司公司章程变更公告》（公告编号：2023-061）、《浙江丰安齿
轮股份有限公司公司章程》（公告编号：2023-062）。
2.议案表决结果：
    同意股数 43,124,229 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


   （四）审议通过《关于修订<浙江丰安齿轮股份有限公司董事会议事规则>的
   议案》
1.议案内容：
     为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第
1 号——独立董事》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他相关规定，
因公司拟设立董事会审计委员会，拟修订现行的《董事会议事规则》。
     具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江丰
安齿轮股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2023-063）。
2.议案表决结果：
    同意股数 43,124,229 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


   （五）审议通过《关于修订<浙江丰安齿轮股份有限公司关联交易管理制度>
   的议案》
1.议案内容：
     为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第
1 号——独立董事》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他相关规定，
因公司拟设立董事会审计委员会，拟修订现行的《关联交易管理制度》。
     具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江丰
安齿轮股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-064）。
2.议案表决结果：
    同意股数 43,124,229 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
  议                                  同意              反对          弃权
  案              议案
  序              名称             票数      比例 票数 比例      票数    比例
  号
  一     《关于董事辞职暨选     10,785,625   100%   0       0%    0          0%
         举独立董事候选人的
         议案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：游弋、章元元
（三）结论性意见
       综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名       职位      职位变动    生效日期       会议名称         生效情况
戴皓       董事          离职   2024 年 1 月 2024 年第一次临     审议通过
 晏                                3日         时股东大会
姜新     独立董事        任职   2024 年 1 月 2024 年第一次临     审议通过
 旺                                3日         时股东大会



五、备查文件目录
       《浙江丰安齿轮股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
       《北京君合（杭州）律师事务所关于浙江丰安齿轮股份有限公司 2024 年
 第一次临时股东大会之法律意见书》
浙江丰安齿轮股份有限公司
                  董事会
         2024 年 1 月 4 日