证券代码：870508       证券简称：丰安股份      公告编号：2024-010



                       浙江丰安齿轮股份有限公司

                2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 2 月 22 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：黄健民
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数
41,926,039 股，占公司有表决权股份总数的 67.36%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司高级管理人员列席会议



二、议案审议情况
   （一）审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
     公司拟使用额度不超过人民币 15,000.00 万元部分闲置募集资金进行现金
管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金
管理的品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限
最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于银行理财产品、定期存款、通知存款
等，且购买产品不得抵押、不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进
行。
     具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：
    同意股数 41,926,039 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


   （二）审议通过《关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
     为提高公司资金的使用效率，降低管理风险，增加公司收益，在不影响公
司主营业务发展，确保公司日常经营需求，保证资金安全的前提下，利用自有
闲置资金购买理财产品，获取额外的资金收益。
     详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江丰
安齿轮股份有限公司关于利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：
2024-009）。
2.议案表决结果：
    同意股数 41,926,039 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：夏侯寅初、章元元
（三）结论性意见
    综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。



四、备查文件目录
     《浙江丰安齿轮股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
     《北京君合（杭州）律师事务所关于浙江丰安齿轮股份有限公司 2024 年
第二次临时股东大会之法律意见书》




                                             浙江丰安齿轮股份有限公司
                                                                  董事会
                                                     2024 年 2 月 23 日