证券代码：870508           证券简称：丰安股份        公告编号：2024-069



                      浙江丰安齿轮股份有限公司

                   第三届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以短信方式发出
    5.会议主持人：黄健民
    6.会议列席人员：公司董事、高级管理人员、监事
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的
《2024 年三季度报告》（公告编号：2024-071）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案已经第一届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，并同意
将该议案提交董事会审议。
   3.回避表决情况：
   本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《浙江丰安齿轮股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》




                                              浙江丰安齿轮股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2024 年 10 月 29 日