证券代码：870726          证券简称：鸿智科技          公告编号：2024-013


                   广东鸿智智能科技股份有限公司

       监事会关于 2024 年员工持股计划相关事项的审核意见


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。


    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实
施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权
激励和员工持股计划》（以下简称“《监管指引第 3 号》”）等有关法律、行政
法规、规章、规范性文件和《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》的规定，广
东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会认真审阅了《广东鸿
智智能科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要等相关文件，
经全体监事充分讨论，就公司员工持股计划相关事项发表如下意见：
    1.公司不存在《指导意见》《监管指引第 3 号》等法律法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司编制的《广
东鸿智智能科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的程序合
法、有效。
    2.本次员工持股计划的制定及其内容符合《指导意见》《监管指引第 3 号》
等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
亦不存在摊派、强行分配等方式强制公司员工参与本次员工持股计划的情形，不
存在公司向本次员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的
计划或安排。
    3.公司本次员工持股计划拟参加对象符合《指导意见》及其他法律、法规和
规范性文件规定的参加条件，符合员工持股计划规定的参加对象范围，其作为公
司本次员工持股计划参加对象的主体资格合法、有效。
    4.公司实施本次员工持股计划，有利于进一步改善公司治理水平，提高员工
的凝聚力和公司的发展活力，吸引和留住优秀人才，实现公司、股东、员工利益
的一致，促进公司持续、健康、长远的发展。
    综上，监事会认为，公司实施本次员工持股计划不存在损害公司及全体股东
利益，特别是中小股东利益的情形。
    关联监事刘振中、黄伟健回避表决。根据公司《监事会制度》等相关制度的
规定，因参与表决的非关联监事不足半数，监事会将本次员工持股计划相关议案
直接提交股东大会审议。




                                           广东鸿智智能科技股份有限公司
                                                                 监事会
                                                        2024 年 4 月 2 日